# [Conseil d'administration - Smart Coop/SmartBe] - Ordre du jour du 07 mars 2023 Cher·es administratrices et administrateurs, Par la présente, nous vous invitons à un Conseil d’Administration qui se tiendra **le 07 mars 2023** en présentiel dans nos locaux de Saint Gilles, salle Berlin (Rue Coenraets,72 à 1060 Saint Gilles) **de 17h00 à 20h00**. Vous trouvez les documents nécessaires dans [le dossier du nuage](https://nuage.smartcoop.io/f/105954), merci d'indiquer votre présence dans le document dédié. Les documents ressources se trouvent dans [le dossier "documentation"](https://nuage.smartcoop.io/f/105985). L’ordre du jour et le minutage des points sont les suivants : - 17h00 : Introduction - inclusion :clock1: 15 min *++Points pour info++* - 17h15 : Information sur le **siège social** de St Gilles - :clock1: 20 min *++Points pour décision++* - 17h35 : **Approbation PVs** CAs précédents - :clock1: 5 min - [PV CA SMartBe du 10 janvier 2023](https://nuage.smartcoop.io/f/105421) - [PV CA Smartcoop du 10 janvier 2023](https://nuage.smartcoop.io/f/105422) *++Points pour info++* - 17h40 : **Contrôle fiscal** : suites et actualité depuis janvier - Intervention de Roger Burton :clock1: 20 min - [Note explicative](https://nuage.smartcoop.io/f/106537) - 18h00 : Point récurrent : **SmartFr** :clock1: 10 min - 18h10 : Rapport d'activités du **Comité d’éthique** :clock1: 15 min – [Rapport](https://nuage.smartcoop.io/f/106522) *++Points pour discussions++* - 18h25 : Circuits d'**information au CA sur le dialogue social** - *Proposition co-construite avec Luis Pôlet* :clock1: 15 min - [Note explicative](https://nuage.smartcoop.io/f/106167) - 18h40 : :palm_tree: **Pause** - :clock1:15 min - 18h55 : Création d'un « **Conseil des ancien·nes** » / **Renouvellement du CA** et rotation des mandats :clock1: 20 min - [Note explicative](https://nuage.smartcoop.io/f/106523) - 19h15 : Cadre de **rémunération des administrateur·rices** pour les missions confiées dans le cadre de leur mandat :clock1: 10 min - [Note explicative](https://nuage.smartcoop.io/f/106524) - 19h25 : Préparation de l’**Assemblée Générale** :clock1: 15 min - 19h40 : Déclusion :clock1: 10 min ---- :::info ++**Préparation de l'équipe d'organisation**++ - [ ] Save the date (si nouveau CA ou changement) - [x] Envoi de l'ordre du jour (j-15) - [x] Réservation de salle - [x] Rappel que les documents sont disponibles (j-7) - [x] Envoi de l'ordre du jour aux invités - [ ] Organisation Commission spéciale (si applicable) - [ ] J - 10 : rappel aux équipes d’envoyer la documentation au plus tard à J-7 - [x] Boissons et catering - [x] Repas après le CA - [x] Contacts individuel des administrateur·trices - [x] Préparation du timing du CA - [x] Calage de l'animation :::