# [Conseil d'administration - Smart Coop/SmartBe] - Ordre du jour du 10 janvier 2023 Cher·es administratrices et administrateurs, Par la présente, nous vous invitons à un Conseil d’Administration qui se tiendra **le 10 janvier 2023** en présentiel dans nos locaux de Saint Gilles, salle Berlin (Rue Coenraets,72 à 1060 Saint Gilles) **de 17h00 à 20h00**. Vous trouvez les documents nécessaires dans [le dossier du nuage](https://nuage.smartcoop.io/s/35poq4czj3figjL), merci d'indiquer votre présence dans le document dédié. Les documents ressources se trouvent dans [le dossier "documentation"](https://nuage.smartcoop.io/apps/files/?dir=/CA-GroupeBelgique/2.%20R%C3%A9unions%20de%20CA/2023/01Janvier_10/Documentation&fileid=104153). L’ordre du jour et le minutage des points sont les suivants : - 17h00 : Introduction - inclusion :clock1: 15 min *++Points pour décision++* - 17h15 : **Approbation PVs** CAs précédents - :clock1: 5 min - [PV CA SMartBe du 29 novembre 2022](https://nuage.smartcoop.io/apps/files/?dir=/CA-GroupeBelgique/2.%20R%C3%A9unions%20de%20CA/2022/11novembre_29&openfile=104260) - [PV CA Smartcoop du 29 novembre 2022](https://nuage.smartcoop.io/apps/files/?dir=/CA-GroupeBelgique/2.%20R%C3%A9unions%20de%20CA/2022/11novembre_29&openfile=104261) *++Points pour info++* - 17h20 : [DDF] StSo Immo : lien avec stratégie, budget prévisionnel :clock1: 25min - [Note explicative](https://nuage.smartcoop.io/apps/onlyoffice/s/AqGQ8wG2yj9AdgG?fileId=104401) ~~- 17h45 : [ComEth] Comité éthique : rapport à mi-année :clock1: 15 min -~~ - 18h00 : [DRH] Rapport annuel DRH (diversité, phusis..) :clock1: 10 min - 18h10 : [BUR] Contrôle fiscal :clock1: 20 min - [Note explicative](https://nuage.smartcoop.io/apps/onlyoffice/s/AqGQ8wG2yj9AdgG?fileId=104394) - 18h30 : Point récurrent : SmartFR :clock1: 10 min - [Constellation Smart FR - projet de restructuration 2023](https://nuage.smartcoop.io/apps/onlyoffice/104448?filePath=%2FCA-GroupeBelgique%2F2.%20R%C3%A9unions%20de%20CA%2F2023%2F01Janvier_10%2FDocumentation%2Fconstellation%20SMART%20FR%20Projet%20de%20restructuration%202023.pdf) - 18h40 : :palm_tree: Pause - :clock1:15 min - 18h55 : Point d'infos vie coop : Commission Vie Coop-CA + Test Liège : temps avec les admins :clock1: 10 min– Pas de note *++Points pour décision++* - 19h05 : [AD] Futur PI :clock1: 25 min - [Note révisée](https://nuage.smartcoop.io/apps/files/?dir=/CA-GroupeBelgique/2.%20R%C3%A9unions%20de%20CA/2023/01Janvier_10/Documentation&openfile=104255) - 19h30 : Déclusion :clock1: 20 min ---- :::info ++**Préparation de l'équipe d'organisation**++ - [ ] Save the date (si nouveau CA ou changement) - [x] Envoi de l'ordre du jour (j-15) - [x] Réservation de salle - [x] Rappel que les documents sont disponibles (j-7) - [x] Envoi de l'ordre du jour aux invités - [ ] Organisation Commission spéciale (si applicable) - [x] J - 10 : rappel aux équipes d’envoyer la documentation au plus tard à J-7 - [x] Boissons et catering - [x] Repas après le CA - [x] Contacts individuel des administrateur·trices - [x] Préparation du timing du CA - [x] Calage de l'animation :::