###### tags: `SmartCoop` `Fondation` `CA` `ordre du jour` `avril 2022` [Conseil d'administration - Smart Coop/SmartBe] - Ordre du Jour de la réunion du 16 mai 2023 === Cher·es administratrices et administrateurs, Par la présente, nous vous invitons au prochain Conseil d’Administration qui se tiendra le mardi 16 mai 2023 en présentiel dans nos locaux de Saint Gilles, salle Berlin (Rue Coenraets,72 à 1060 Saint Gilles) **de 17h00 à 20h30**. Vous trouvez les documents nécessaires dans [le dossier du nuage](https://nuage.smartcoop.io/f/109644). Merci d'indiquer votre présence dans le document dédié. Les documents ressources se trouvent dans [le dossier "documentation"](https://nuage.smartcoop.io/f/68269). L’ordre du jour et le minutage des points sont les suivants : - 17h00 : **Introduction par le président du Conseil d'administration, Monsieur Maxime Dechesne et tour d'inclusion** - :clock1: 10 min *++Points pour décision++* - 17h10 : **Approbation des PVs du CA précédent** - :clock1: 3 min - [PV CA SMartBe du 7 mars 2023](https://nuage.smartcoop.io/apps/onlyoffice/107453?filePath=%2FCA-GroupeBelgique%2F2.1%20R%C3%A9unions%20de%20CA%2F2023%2F03Mars_07%2F230307_SmartBe%20fondation_PV%20CA%20(%C3%A0%20commenter).docx) - [PV CA SmartCoop du 7 mars 2023](https://nuage.smartcoop.io/apps/onlyoffice/107454?filePath=%2FCA-GroupeBelgique%2F2.1%20R%C3%A9unions%20de%20CA%2F2023%2F03Mars_07%2F230307_SmartCoop_PV%20CA%20(%C3%A0%20commenter).docx) - 17h13 : **Prise d'acte de la démission de Madame Anthéa Missy comme administratrice de la société** - :clock1: 2 min - [lettre de démission](https://nuage.smartcoop.io/f/110255) *++Points pour information++* - 17h15 : **Point récurrent SmartFR** [évolution de la situation en France] - :clock1: 15 min - 17h30 : **Suite contrôle fiscal** [Focus produit acquis](https://nuage.smartcoop.io/f/110188) - :clock1: 30 min - 18h00 : **Évolution de la fondation SmartBe** [Gouvernance et révision des statuts]:clock1: 10 min *++Points pour discussion++* - 18h10 :red_circle: ~~**Rémunération des administrateur·rices** [état de la l'analyse] - [Note sur la rémunération du travail hors réunions formelles](https://nuage.smartcoop.io/f/110091) :clock1: 20 min ~~~~ Reporté en Septembre~~ - 18h10 :new: Point Organisation de l'AG et du CA :clock1: 20 min : - Organisation de l'AG (plénière, ateliers, 1 an de CA...) - Formation au mois d'août - Audit Febecoop ([note de proposition](https://nuage.smartcoop.io/f/111612)) 18h30 : :palm_tree: Pause - :clock1: 15 min *++Points pour décisions++* - 18h45 : **Comité d'appui au CA** - [Note de propositions](https://nuage.smartcoop.io/f/110089) - :clock1: 15 min - 19h00 : **Retour dialogue social vers CA (2 ou 3 propositions)** - [Note de propositions](https://nuage.smartcoop.io/f/110090) - :clock1: 15 min - 19h15 : **Présentation et arrêt des comptes annuels et validation du rapport de gestion** - [résultats financiers Smart 2022](https://nuage.smartcoop.io/f/110897) - :clock1: 60 min - 20h15 : Conclusion - :clock1: 15 min **20h30 : Fin du Conseil d'administration** ---- :::info ++**Préparation de l'équipe d'organisation**++ - [x] Envoi de l'ordre du jour (j-15) - [x] Réservation de salle - [x] Rappel que les documents sont disponibles (j-7) - [x] Envoi OJ aux invités - [x] Organisation Commission spéciale (si applicable) - [x] J - 10 : rappel aux équipes d’envoyer la documentation au plus tard à J-7 - [x] Boissons et catering - [x] Repas après le CA - [ ] Contacts individuel des administrateur·trices - [x] Préparation du timing du CA - [x] Calage de l'animation :::