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###### tags: `SmartCoop` `Fondation` `CA` `ordre du jour` `mai 2023` [Conseil d'administration - Smart Coop/SmartBe] - Ordre du Jour de la réunion du 30 mai 2023 === Cher·es administratrices et administrateurs, Par la présente, nous vous invitons au prochain Conseil d’Administration qui se tiendra le mardi 30 mai 2023 en présentiel dans nos locaux de Saint Gilles, salle Berlin (Rue Coenraets,72 à 1060 Saint Gilles) **de 17h00 à 20h00**. Vous trouvez les documents nécessaires dans [le dossier du nuage](https://nuage.smartcoop.io/f/111094). Merci d'indiquer votre présence dans le document dédié. Les documents ressources se trouvent dans [le dossier "documentation"](https://nuage.smartcoop.io/f/111140). L’ordre du jour et le minutage des points sont les suivants : - 17h00 : **Introduction par le président du Conseil d'administration, Monsieur Maxime Dechesne et tour d'inclusion** - :clock1: 10 min *++Points pour décision++* - 17h10 : Prise d'acte de la démission de Pierre Vreven comme administrateur - [Lettre de démission](https://nuage.smartcoop.io/apps/files/?dir=/CA-GroupeBelgique/2.1%20R%C3%A9unions%20de%20CA/2023/05Mai_30/Documentation&openfile=114153) :clock1: 5 min - 17h15 : Candidature de Victoria De Suray, sociétariat C - agrément et modalités de souscription :clock1: 5 min - [Lettre de candidature](https://nuage.smartcoop.io/f/112337) - 17h20 : LeGrowStudio [DDF-D] [Note explicative](https://nuage.smartcoop.io/f/112546) :clock1: 20 min - 17h40 : Fixation de l’ordre du jour de l’AG de juin et validation des résolutions [VieCoop-SG]- [Résolutions](https://nuage.smartcoop.io/apps/files/?dir=/CA-GroupeBelgique/2.1%20R%C3%A9unions%20de%20CA/2023/05Mai_30/Documentation&openfile=114212) :clock1: 15 min - 17h55 : Validation du rapport annuel sur l'agrément comme entreprise sociale et du rapport spécial d'agrément comme coopérative [VieCoop-SG] [Rapport spécial agrément coopérative](https://nuage.smartcoop.io/f/112323) et [Rapport spécial agrément entreprise sociale](https://nuage.smartcoop.io/f/112322) :clock1: 15 min *++Points pour information++* - 18h10 : :palm_tree: Pause :clock1: 15 min - 18h25 : Présentation du CAC - [Rapport RSM](https://nuage.smartcoop.io/apps/files/?dir=/CA-GroupeBelgique/2.1%20R%C3%A9unions%20de%20CA/2023/05Mai_30/Documentation&openfile=114072) - :clock1: 1h00 - 19h25 : SmartLabs : état des lieux [VieCoop] [Note explicative](https://nuage.smartcoop.io/f/112381) 6 pages + annexes :clock1: 20 min - 19h45 : Point réunion SmartFr/GE :clock1: 15 min - 20h00 : Conclusion - :clock1: 15 min **20h15 : Fin du Conseil d'administration** ------ :::info ++**Préparation de l'équipe d'organisation**++ - [x] Envoi de l'ordre du jour (j-15) - [x] Réservation de salle - [x] Rappel que les documents sont disponibles (j-7) - [x] Envoi OJ aux invités - [ ] Organisation Commission spéciale (si applicable) - [x] J - 10 : rappel aux équipes d’envoyer la documentation au plus tard à J-7 - [x] Boissons et catering - [x] Repas après le CA - [x] Contacts individuel des administrateur·trices - [x] Préparation du timing du CA - [x] Calage de l'animation :::